当前位置:主页 > 饮食健康 > 斯太尔触动力股份拥有限公司公报(系列)

 发表日期
2019-09-26

斯太尔触动力股份拥有限公司公报(系列)

来源:原创  编辑:locoy  

斯太尔触动力股份拥有限公司公报(系列)

  证券代码:000760 证券信称:斯太尔 公报编号:2019-009

  斯太尔触动力股份拥有限公司

  第九届董事会第叁什八次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  斯太尔触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2019年3月1日以电儿子、封皮及传真方法向所拥有董事、监事及初级办人员收回了第九届董事会第叁什八次会的畅通牒。本次会于2019年3月7日,在公司会室以畅通信方法召开。本次会应到董事7人,实到董事7人。本次会由李晓振先生掌管,公司监事及初级办人员列席了会。

  本次董事会会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  二、董事会会审议情景

  1、审议经度过《关于变卦会计师师事政所的议案》

  公司根据还愿情景及展开需寻求,决议不又续聘兴灭就绝财光辉会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司审计机构。经公司董事会审计委员会建议,公司拟延聘利装置臻会计师师事政所(特殊普畅通合伙)担负公司2018年度财政报告和外面部把持审计机构,聘期壹年。

  审议情景:7票赞同、0票顶持、0票丢权。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  详细情节请查阅公司见报于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变卦会计师师事政所的公报》(公报编号:2019-010)及其他相干公报。

  2、审议经度过《关于召开2019年第壹次临时股东方父亲会的议案》

  董事会定于2019年3月26日(星期二)下半晌14:30,采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法,在公司日州消费基地会室(江苏节州市武进区武宜南路377号花样翻新产业园2号楼)召开公司2019年第壹次临时股东方父亲会。

  审议情景:7票赞同、0票顶持、0票丢权。

  详细情节请查阅公司见报于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相干公报。

  叁、备查文件

  1、经与会董事签名的董事会决定;

  2、经孤立董事签名的孤立意见和事前认却意见。

  斯太尔触动力股份拥有限公司董事会

  2019年3月8日

  股票代码:000760 股票信称:斯太尔 公报编号:2019-010

  斯太尔触动力股份拥有限公司

  关于变卦会计师师事政所的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  • 共16页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 下一页
  • 上一篇:悦读会|巴菲特对中国石油的投资决策   下一篇:没有了